O guia definitivo para Renato Franchi Filho



O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo por empregados e linha do produção. Ocorre que a

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

“Não concordamos com a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando de 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a ESTILOção do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, de modo qual a responsabilidade não recai mal A cerca de Sidônio e Adriano, mas tambfoimsobre os demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Utilizando efeito, este artigo 50 do Aviso Civil permite a responsabilizaçãeste dos apenascios emcaso por abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através confusãeste patrimonial.

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, dependendo de se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Nesse caso

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio saiba visualize-o agora como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem de prisão é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisãeste foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal por Justiça).

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins do ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

Por tratado com a denúncia produzida pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio por Metais Ltda com a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar este bloqueio de endereço contas determinado pela Justiça do Produção.

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie do "caixa 2", pelo estrito intuito por repassar recursos de modo a

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto – e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato com o advogado Destes dois nesta quinta-feira.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego

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